證券代碼：003037 證券簡稱：三和管樁 公告編號：2022-023一、重要提示本年度報告摘要來自年度報告全文，爲全面瞭解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議非標準審計意見提示□ 適用 √ 不適用董事會審議的報告期普適(shì)股利潤分配預案或公積金轉增股本預案√ 適用 □ 不適用是否以公積金轉增股本□ 是 √ 否
公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案爲：以503,836,583股爲基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.80元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本董事會決議通PC預製構件過的本報告期優先股利潤分配預案。
□ 適用 √ 不適用二、公司基本情況1、公司簡介2、報告期主要業務或產品簡介(一)公司從事的主要業務公司是一家以樁類產品爲核心領域，專業從事預應力混凝土管樁產品研發、生產、銷售的高新技術企業，自成立以來，公司始終以“致力於讓建築物更安全耐用、更低碳環保；讓用戶更經濟實惠”爲使命，在追求實現全體員工物質與精神兩個幸福的同時，爲用戶、合作者、股東創造最大價值回報。
報告期內，公司主營業務及主要經營模式未發生重大變化(二)主要產品及其用途公司主要產品爲預應力混凝土管樁中的預應力高強混凝土管樁（即PHC管樁），公司管樁產品憑藉行業領先的質量標準以及生產工藝，主要生產的產品PC預製構件爲外徑300mm～800mm，多種型號、長度的預應力高強混凝土管樁。
預應力混凝土管樁，指採用離心和預應力工藝成型的圓環形截面的預應力混凝土樁，該產品具有高強度（混凝土強度等級不低於C80）、高密實度、低滲透、耐衝擊、施工便捷等特點，常用於建築物基礎建設，其主要作用是將建築物或構築物的荷載傳遞到地基上，廣泛應用於高層民用建築、工業廠房、大型設備基礎、城市高架道路基礎、公路、橋樑、港口碼頭、機場、城市輕軌、電力、冶金、市政工程及民用建築等諸多領域，用途基本涵蓋了我國所有的建築工程的基礎施工，成爲我國最重要的建築樁基礎材料之一。
主要產品如下：樁類產品預製構件產品(三)行業發展變化中央政治局會議提出，PC預製構件2022年經濟工作要“穩字當頭、穩中求進”，宏觀政策要穩健有效建材行業2022年面臨的宏觀運行環境仍有望保持平穩,但不確定性仍然存在。
全年全國固定資產投資將保持規模穩定，繼續發揮對宏觀經濟的託底作用，對建材行業經濟運行形成基礎支撐2022年是實施國家“十四五”規劃發力之年，經濟工作以穩增長爲重各地區各部門加緊落實《國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》，近期國家和有關政府部門密集發佈重點行業發展規劃，如《“十四五”原材料工業發展規劃》、《“十四五”水安全保障規劃》、《“十四五”現代綜合交通運輸體系發展規劃》、《“十四五”數字經濟發展規劃》、《“十四五”工業綠色發展規劃》、PC預製構件《“十四五”建築業發展規劃》等等。
建築、水利、交通等行業作爲重要的基建領域，具備社會效益強、吸納投資大、拉動產業鏈長等特性，其規劃的發佈爲“十四五”時期基建建設提供保障，爲經濟穩增長保駕護航，也爲混凝土與水泥製品可持續發展、服務基礎設施建設領域提供了發展空間。
2021年12月28日，中國混凝土與水泥製品協會發布了《混凝土與水泥製品行業“十四五”發展指南》（以下簡稱《行業發展指南》）《行業發展指南》概括總結了“十三五”以來中國混凝土與水泥製品行業發展取得的成績和存在的主要問題；闡釋了行業“十四五”期間面臨的形勢和機遇，《行業發展指南》指出，新發展格局中，國家實施科技強國戰略、製造強國戰略、交通強PC預製構件國戰略、區域協調發展戰略，以“兩新一重”爲標誌的龐大基礎設施體系建設、交通體系建設、都市圈、城市羣建設等，爲混凝土與水泥製品行業帶來了新的巨大的市場需求，同時也對混凝土與水泥製品的綠色、低碳、質量、性能、功能、保障能力等提出了更高要求。
以5G、人工智能、雲計算、大數據、新能源、數字經濟、共享經濟等爲代表的新一輪科技革命和商業模式創新不斷出新，爲混凝土與水泥製品行業轉型升級、向高端製造發展提供了技術支撐和發展環境2022年及“十四五”期間，圍繞“雙碳”目標，混凝土與水泥製品行業將加快轉型升級，加快構建新發展格局；行業經濟運行將在行業以國家重大需求、市場發展需求爲導向，以科技創新和產業發展模式變革PC預製構件中逐步建立新的週期性趨勢，逐步實現以綠色低碳、生態保護、環保利廢、應急搶險等重要社會保障功能爲內涵的高質量的經濟運行與經濟增長。
隨着經濟的發展，預製混凝土樁產品在相當長的時間內仍具有較強的競爭力和廣闊的市場前景，預計未來預應力混凝土管樁的產量仍然會保持平穩增長，尤其是基礎設施建設的推進，將進一步拉動預應力混凝土管樁的市場需求公司具有規模、品牌、市場和區域競爭優勢。
因此，公司未來既面臨激烈的市場競爭的挑戰，又有做大做強的較好機遇我國供給側改革的大力推進、國家制定“中國製造2025”的發展戰略以及國家節能環保政策的進一步實施，本行業企業未來更應該對現有產品、原材料、生產工藝、裝備、工法等各個方面不PC預製構件斷進行升級與改造，使產品更加多樣化，材料綠色低碳化，生產工藝更加安全、高效、節能，裝備自動化，施工工法沉樁可靠而環保，不斷提高產能利用率和自動化水平。
(四)市場競爭格局及公司行業地位目前，公司主要從事預應力混凝土管樁產品的研發、生產、銷售，截至報告期末分別在廣東、江蘇、浙江、福建、湖南、湖北、遼寧、山東、山西、安徽等省份有了17個生產基地（不含2022年將投產的江門基地）並建立完備配套運輸網絡，產品覆蓋國內大部分省市地區。
由於管樁屬於基礎建築材料，隨着管樁生產技術的日益成熟、產品質量的日益提高，管樁已被廣泛地應用於高層民用建築、工業廠房、大型設備基礎、城市高架道路基礎、公路、橋樑、港口碼頭、機PC預製構件場、城市輕軌、電力、冶金等工程，用途基本涵蓋了我國所有的建築工程的基礎施工，成爲我國最重要的建築樁基礎材料之一。
其需求量與國家宏觀經濟發展狀況和固定資產投資規模密切相關我國目前處於城市化和工業化進程之中，基礎設施投資規模、工業投資規模以及房地產投資規模總體呈增長趨勢，對預應力混凝土管樁需求量形成了支撐國內管樁行業分佈軌跡主要是自南向北，圍繞沿海沿江沿湖及軟土地帶發展。
目前生產混凝土預製樁的企業主要分佈在華南地區、長江三角洲地區、環渤海地區以及江西、河南、湖北等經濟比較發達的地區，目前仍以廣東、江浙一帶以及上海最爲密集在區域佈局方面，生產混凝土預製樁的企業主要分佈在華東、華中、華南三大經濟水平較PC預製構件爲發達的地區。
根據綜合競爭實力和品牌影響力的差異，國內預應力混凝土管樁企業已經形成了階梯化競爭格局以本公司、建華建材（中國）有限公司爲主的第一梯隊是具有全國佈局能力，提供優質預應力混凝土管樁產品爲代表的企業，擁有較強的研發設計能力、規模化生產能力及市場銷售和資源整合能力，能參與到國內外大型工程建設中，並提供持續的售後服務，具有較強的品牌影響力。
根據中國混凝土與水泥製品協會自統計以來發布的數據，截止2020年度，公司連續八年產量排名行業第二目前，公司業務主要以國內市場爲主，在國內市場的競爭優勢明顯全國性管樁競爭對手主要爲建華建材（中國）有限公司；區域性管樁競爭對手主要包括寧波中淳高科股份有限公司PC預製構件、廣東宏基管樁有限公司等。
面對日趨加劇的市場競爭，公司將做好目標市場的研究以及目標定位，在發揮傳統優勢的同時更要針對薄弱環節提升公司產品的競爭力通過提高產品質量，提升產品的美譽度和品牌影響力，加強空白區域覆蓋，擴大市場佔有率3、主要會計數據和財務指標
（1）近三年主要會計數據和財務指標公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據□ 是 √ 否單位：元（2）分季度主要會計數據單位：元上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□ 是 √ 否4、股本及股東情況（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表單位：股（2）公司優先股股東總數及前10PC預製構件名優先股股東持股情況表□ 適用 √ 不適用公司報告期無優先股股東持股情況。
（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關係5、在年度報告批准報出日存續的債券情況□ 適用 √ 不適用三、重要事項1、公司於2021年3月8日召開第司(sī)屆董事會第二十五次會議審議通過了《關於以募集資金增資全資子公司實施募投項目的議案》，同意公司使用首次公開發行股票募集資金359,680,349.47元向全資子公司江門三和管樁有限公司增資，其中增加其註冊資本62,678,500.00元，剩餘增資額297,001,849.47元全部作爲資本溢價計入資本公積，並由公司享有。
截至2021年03月22日，公司已完成對全PC預製構件資子公司的增資事宜，本次工商變更手續完成後取得了江門市市場監督管理局換髮的《營業執照》具體見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn：2021年3月9日《關於以募集資金增資全資子公司實施募投項目的公告》（公告編號：2021-008）和2021年3月22日《關於對全資子公司增資進展暨完成工商變更登記的公告》（公告編號：2021-014）。
2、公司於2021年6月1日召開第二屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關於簽訂併成立全資子公司的議案》同意公司在湘潭高新技術產業開發區管理委員會（以下簡稱 “湘潭高新區管委會”）轄區內建設三和管樁湘潭生產基地項目，項目計劃總投資額6.3億元。PC預製構件
2021年6月2日公司與湘潭高新區管理委員會簽訂了《三和管樁湘潭生產基地項目入園協議》2021年9月14日公司成立項目實施主體“湖南三和新型建材有限公司”具體內容詳見公司於2021年6月3日、2021年9月15日刊登在指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於簽訂併成立全資子公司的公告》（公告編號：2021-037），《關於對外投資進展暨設立實施主體完成工商登記的公告》（公告編號：2021-065）。
3、公司於2021年6月25日召開的第二屆董事會第二十九次會議審議通過了《關於簽訂廠房租賃合同的PC預製構件議案》同意公司租賃出租方紹興市上虞舜江管樁有限公司(舜江管樁)、浙江舜東建材有限公司(舜東建材)的企業資產(包括土地、建築物、生產線及機器設備），用於樁類產品的生產。
租賃期限爲10年，即從2021年7月1日起至2031年6月30日止合同租金總金額爲2.3億元，其中位於紹興市上虞區蓋北鎮珠海村舜江管樁所屬的租賃物每年租金爲 400萬元，位於杭州灣上虞經濟技術開發區東一區朝陽一路舜東建材所屬的租賃物每年租金爲1,900萬元。
2021年6月26日公司與出租方舜江管樁、舜東建材在中山市共同簽署了《廠房租賃合同》鑑於原租賃合同約定的含稅租金金額是統一以5%的增值稅稅率計算且未對動產與不動產租金金額加以區PC預製構件分，並且由於疫情對資產移交時間的影響，交易雙方爲進一步明確雙方的權利與義務，保證交易順利進展，決定就原合同的相關條款加以明確，公司已於2021年7月26日召開的第三屆董事會第一次會議審議通過了《關於簽訂廠房租賃合同的議案》。
公司分別與舜江管樁、舜東建材共同簽署了《補充協議》，對租金金額及租期的起止日期等情況進行調整具體內容詳見 2021 年6月 28日、2021年7月27日公司在指定信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《關於簽訂的公告》（公告編號：2021-041）、《關於簽訂廠房租賃合同的公告PC預製構件》(公告編號:2021-053)。
4、公司於2021年7月8日召開第二屆董事會第三十次會議、2021年7月26日召開2021年第二次臨時股東大會審議通過了《關於擬簽訂的議案》，同意公司在江蘇省泰興市虹橋工業園區內意向投資建設PHC高強度預應力管樁生產基地項目，項目總投資10.2億元人民幣，其中固定資產投資不少於6.4億元人民幣。
2021年8月13日公司成立項目實施主體“泰州三和管樁有限公司”具體內容詳見公司於2021年7月9日、2021年8月17日刊登在指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於PC預製構件擬簽訂的公告》（公告編號：2021-044）、《關於對外投資進展暨設立實施主體完成工商登記的公告》（公告編號：2021-055）。
5、公司於2021年8月27日召開第三屆董事會第三次會議、2021年9月14日召開2021年第三次臨時股東大會審議通過了《關於擬簽訂併成立子公司的議案》，同意公司在南潯區投資建設年產600萬米PHC預應力高強度混凝土管樁智能化生產基地項目，項目計劃總投資80,719.25萬元人民幣，其中固定資產投資64,719.25萬元人民幣。
公司於2021年10月8日成立項目實施主體“湖州三和新型建材有限公司”具體內容詳見公司於2021年8月28日、2021年10月9日刊登在指定PC預製構件信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於擬簽訂併成立子公司的公告》（公告編號：2021-062）、《關於對外投資進展暨設立實施主體完成工商登記的公告》（公司編號：2021-067）。
6、公司於2021年10月19日召開第三屆董事會第四次會議和第三屆監事會第三次會議，審議通過《關於募集資金投資項目延期的議案》，同意公司根據目前募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的實施進度，將募投項目“江門預應力高強度混凝土管樁生產基地建設項目”的實施期限延期至2022年3月。
具體內容詳見公司於2021年10月2PC預製構件0日刊登在指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於募集資金投資項目延期的公告》（公告編號：2021-072）。
7、公司的全資子公司江門三和管樁有限公司爲了更好地利用廠區土地、水域和岸線資源，增加大樁、長樁的生產，服務於海工、碼頭、沿江沿海特大項目樁基礎工程，滿足投產後原材料到港上岸和成品管樁出運，作爲江門預應力高強度混凝土管樁生產基地項目的配套工程，擬投資24,467.28萬元人民幣建設江門港新會港區三和碼頭工程（以下簡稱“碼頭工程”）。
具體內容詳見公司於2021年10月20日刊登在指定信息披PC預製構件露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於全資子公司投資建設江門港新會港區三和碼頭工程的公告》（公告編號：2021-073）。
8、基於PHC管樁主業的戰略規劃和市場佈局，公司及匯泰實業控股有限公司與無棣縣人民政府、無棣縣東風港經濟園區服務中心經充分協商，就公司與匯泰實業控股有限公司在無棣縣東風港經濟園區共同投資設立子公司並建設年產300萬米PHC預應力管樁生產線項目，擬簽署《合作框架協議書》和《三和管樁項目補充協議書》，項目計劃總投資8億元，其中固定資產投資6億元，項目主要建設內容包括：一是投資4億元建設PC預製構件主廠房及年產300萬米管樁生產線，分二期實施建設，一期一條生產線、主廠房、攪拌樓、成品堆場、砂石庫、綜合樓（含辦公、宿舍和食堂等），二期另一條生產線及其他附屬設施在一期建成後2年內建成投產；二是投資2億元建設3000噸級碼頭泊位2個。
爲順利實施上述項目，公司與匯泰實業控股有限公司、匯泰控股集團股份有限公司經友好協商，擬簽署《合作協議》，由公司與匯泰實業控股有限公司共同設立合資子公司山東三和管樁有限公司（暫定名）（以下簡稱“項目公司”），作爲項目實施主體，項目公司成立後將納入公司合併報表範圍。
具體內容詳見公司於2021年12月31日刊登在指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《PC預製構件證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於對外投資暨成立合資子公司的公告》（公告編號：2021-080）。
證券代碼：003037 證券簡稱：三和管樁 公告編號：2022-021廣東三和管樁股份有限公司第三屆董事會第九次會議決議公告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況廣東三和管樁股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第九次會議於2022年4月27日（星期三）在公司二樓會議室以現場結合通訊的方式召開會議通知已於2022年4月16日通過郵件、短信、微信的方式送達各位董事。
本PC預製構件次會議應出席董事9人，實際出席董事9人（其中：韋洪文、姚光敏、楊德明、張貞智、蔣元海以通訊方式參會）會議由董事長韋澤林主持，公司監事、高級管理人員列席了本次會議本次會議的召集、召開及表決程序符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況經各位董事認真審議，會議形成了如下決議：（一）審議通過《關於公司2021年度董事會工作報告的議案》公司《2021年度董事會工作報告》具體內容詳見同日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
公司第二屆及第三屆獨立董事朱新蓉女士、楊德明先生、水中和先生、張貞智先生、蔣元海先生向董事會提交了《2021年度獨立董事述職報告》PC預製構件，並將在公司2021年年度股東大會上述職上述述職報告於同日披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權本議案需提交公司股東大會審議（二）審議通過《關於公司2021年度總經理工作報告的議案》公司董事會認爲公司管理層在2021年度有效地執行了股東大會、董事會的各項決議，圍繞年度經營計劃及目標，統籌抗疫和生審(shěn)(yì)兩個方面，有序開展各項工作。
工作報告內容客觀、真實地反映了公司2021年度日常經營管理情況，對2022年度的工作計劃安排清晰合理表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權（三）審議通過《關於公司會計政策變更的議案》公司依照財政部頒佈的相PC預製構件關制度及實施問答的相關規定，於2021 年1月1日起，將與銷售商品相關的運輸費用等計入主營業務成售(shòu)覈算，並追溯調整2020年財務報表相關項目。
本次列報調整爲利潤表內項目間的重分類調整，對公司經營成果、資產、負債、權益等各類主要指標均不構成影響變更後的會計政策符合國家統一的會計制度的規定，能夠客觀、公允地反映公司現時財務狀況和經營成果統(tǒng)符合公司及全體股東的利益。
本次會計政策變更的決策程序，符合有關法律、法規和《公司章程》的規定具體內容詳見公司同日披露於公司指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊指(zhǐ)（http://www.cninfo.com.cn）的《關於會PC預製構件計政策變更的公告》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權獨立董事對本議案發表了表示同意的獨立意見，具體內容詳見公司披露於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關於第三屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見》。
（四）審議通過《關於公司2021年度財務決算報告的議案》報告期內，公司實現營業收入合計816,952.45萬元，較上年同期增長了14.23%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤7,828.60萬元，較上年同期下降了76.32%。
（五）審議通過《關於公司2022年度財務預算報告的議案》根據公司2021年財務決算情況以及目前行業和市場實際情況，經公司研究分析，預PC預製構件計公司2022年營業收入同比增長10%-20%特別提示：本預算報告不代表公司對2022年度盈利預測和經營業績的承諾，僅爲公司經營計劃，能否實現取決於經濟環境、市場需求等諸多因素，具有不確定性。
（六）審議通過《關於公司2021年年度報告全文及其摘要的議案》經審覈，董事會認爲公司《2021年年度報告》全文及摘要內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
《廣東三和管樁股份有限公司2021年年度報告》全文詳見同日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），《廣東三和管樁股份有限公司2021年年度報告摘要》詳見同日公司指定信息披露媒體《證PC預製構件券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
（七）審議通過《關於公司2021年度內部控制自我評價報告的議案》具體內容詳見公司同日披露於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《廣東三和管樁股份有限公司2021年度內部控制自我評價報告》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權獨立董事對本議案發表了表示同意的獨立意見，具體內容詳見公司披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關於第三屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見》，保薦機構出具了覈查意見，具體內容詳見同日巨潮資訊網（httpPC預製構件://www.cninfo.com.cn）。
（八）審議通過《關於2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》董事會審議通過根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規範運作》等相關規定編制的專項報告。
具體內容詳見公司同日披露於公司指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://w日(rì)w.cninfo.com.cn）的《廣東三和管樁股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權獨立董事對本議案發表了表示同意PC預製構件的獨立意見，具體內容詳見公司披露於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關於第三屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見》，保薦機構出具了覈查意見，具體內容詳見同日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
（九）審議通過《關於公司聘任2022年度審計機構的議案》根據公司經營發展需要，經董事會審計委員會提議，公司董事會同意續聘立信會計師事務所（特殊普通合夥）爲公司2022年度會計審計機構，聘期一年，審計費用235萬元（包括內控審計）。
公司董事會提請股東大會授權公司管理層，待公司2021年年度股東大會審議批准續聘立信會計師事務所（特殊普通合夥）PC預製構件爲公司2022年度財務報表及內部控制審計機構後，可以根據2022年度具體審計要求和審計範圍在280萬元之內適當調整審計費用，審計費用將綜合考慮行業收費及公司規模確定。
具體內容詳見公司同日披露於公司指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關於公司聘任2022年度審計機構的公告》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權獨立董事對本議案發表了事前認可意見和表示同意的獨立意見，具體內容詳見公司披露於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關於公司聘任2022年度審計機構的事PC預製構件前認可意見》《獨立董事關於第三屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見》。
本議案需提交公司股東大會審議（十）審議通過《關於使用部分閒置自有資金進行證券投資及委託理財的議案》同意公司（包括全資子公司、控股子公司，下同）使用閒置自有資金進行證券投資及委託理財，投資額度合計不超過人民幣60,000萬元（含），其中擬使用不超過50,000萬元用於委託理財，擬使用不超過10,000萬元用於除委託理財以外的證券投資。
並授權董事長在該額度範圍內行使決策權，上述額度自本議案經董事會審議通過之日起12個月內有效，可循環滾動使用具體內容詳見公司同日披露於公司指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證PC預製構件券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關於使用部分閒置自有資金進行證券投資及委託理財的公告》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權獨立董事對本議案發表了表示同意的獨立意見，具體內容詳見公司披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關於第三屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見》。
保薦機構出具了覈查意見，具體內容詳見同日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）（十一）審議通過《關於2021年度證券投資情況的專項說明的議案》2021年度，公司及全資子公司使用部分閒置募集資金在授權的額度和有效期內進行現金管理，沒有影PC預製構件響公司募投項目投資進展，提高了公司資金使用效率和收益。
2021年度，公司的證券投資嚴格遵循法律法規、規範性文件和《公司章程》的相關規定，並制定了《風險投資管理制度》，投資風險可控，風險控制措施切實有效可行，用於證券投資資金均爲公司閒置自有資金，未影響公司主營業務的發展，未發現有違反法律法規及規範性文件規定之情形。
具體內容詳見公司同日披露於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關於2021年度證券投資情況的專項說明》（十二）審議通過《關於2021年利潤分配方案的議案》經董事會審議，出於公司對投資者持續的回報以及公司長遠發展考慮，2021年度利潤分配方案爲以公司現有總股PC預製構件本503,836,583股爲基數，向全體股東每10股派現金紅利0.80元（含稅），現金紅利分配總額爲40,306,926.64元，不進行資本公積轉增股本，不送紅股。
若公司利潤分配方案公佈後至實施權益分派股權登記日前股本總額髮生變動的，依照變動後的股本爲基數實施，並按照上述每股分配比例不變的原則，相應調整分紅總額具體內容詳見公司同日披露於公司指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關及(jí)2021年度利潤分配方案的公告》。
（十三）審議通過《關於公司2022年第一季度報告的議案》經審覈，董事會認爲公司《20PC預製構件22年第一季度報告》內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏具體內容詳見公司同日披露於公司指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《廣東三和管樁股份有限公司2022年第一季度報告》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權（十四）審議通過《關於提請召開2021年年度股東大會的議案》經審議，董事會同意公司於2022年5月18日以現場及網絡投票相結合的方式召開2021年年度股東大會，審議相關議案。
具體內容詳見公司同日披露於公司指定信息披露媒體《證券時報》《中國證PC預製構件券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關於召開2021年年度股東大會的通知》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權三、備查文件1、 第三屆董事會第九次會議決議；2、 獨立董事關於公司聘任2022年度審計機構的事前認可意見；3、 獨立董事關於第三屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見。
特此公告廣東三和管樁股份管(guǎn)限公司董事會2022年4月27日證券代碼：003037 證券簡稱：三和管樁 公告編號：2022-025廣東三和管樁股份有限公司關於召開2021年年度股東大會的通知廣東三和管樁股份有限公司（以下簡稱“公司”）定於2022年5月1管(guǎn)PC預製構件日（星期三）14:30召開2021年年度股東大會，本次會議採取現場表決與網絡投票相結合的方式召開，現將有關事項通知如下：。
一、 召開會議的基本情況1、 會議屆次：2021年年度股東大會2、 會議召集人：公司董事會3、 會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的有關規定。
4、 會議召開的日期、時間：（1） 現場會議：2022年5月18日（星期三）14:30（2） 網絡投票：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間爲：2022年5月18日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通過深圳證PC預製構件券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn系(xì)投票的具體時間爲：互聯網投票系統開始投票的時間爲2022年5月18日上午9:15，結束時間爲2022年5月18日下午3:00。
5、 會議的召開方式：本次會議採用現場表決與網絡投票相結合的方式召開（1）現場投票：股東本人出席現場會議或授權委託他人出席現場會議；（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在本次會議網絡投票時間段內通過上述系統行使表決權。
公司股東只能選擇現場表決和網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次有效投票表決結果爲準PC預製構件6、 會議的股權登記日：2022年5月11日（星期三）7、 出席對象（1） 在股權登記日持有公司已發行有表決權股份的普通股股東或其代理人；。
於股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體已發行有表決權股份的股東均有行(xíng)出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決代(dài)該股東代理人不必是本公司股東（2） 公司董事、監事和高級管理人員；
（3） 公司聘請的律師；（4） 根據相關法規應當出席股東大會的其他人員8、 現場會議地點：中山市小欖鎮同興東路30號三和管樁辦公樓二樓會議室二、 會議審議事項本次股東大會提案編碼表：公司獨立董事將就2021年度工作情況在本次PC預製構件股東大會上做述職報告。
上述提案均爲普通決議事項，須經出席股東大會股東所持表決權過半數通過提案6、7屬於影響中小投資者（即除上市公司的董事、監事、高級管理人員、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）利益的重大事項，公司將進行中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露。
上述提案已經公司第三屆董事會第九次會議、第三屆監事會第八次會議審議通過詳情請參閱同日公司披露於公司指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。
三、 會議登記等事項1、 登記方式（1） 自然人股東親自出席會議PC預製構件的，應出示本人身份證原件和有效持股憑證原件；委託他人代理出席會議的，代理人應出示代理人本人身份證原件、委託人身份證複印件、股東授權委託書原件和有效持股憑證原件；
（2） 法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議法定代表人出席會議的，應出示本人身份證原件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、加蓋公章的法人營業執照複印件、法人股東有效持股憑證原件；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書原件、加蓋公章的法人營業執照複印件、法人股東有效持股憑證原件。
（3） 股東爲QFII的，憑QFII證書複印件、授權委託書、股東賬戶卡複印件及PC預製構件受託人身份證辦理登記手續（4） 異地股東可於登記截止前，採用信函、電子郵件或傳真方式進行登記，信函、電子郵件、傳真以登記時間內公司收到爲準。
股東請仔細填寫《授權委託書》（附件二）、《參會股東登記表》（附件三），以便登記確認3、 登記地點：廣東三和管樁股份有限公司三樓會議室4、 會議聯繫方式：聯繫人：高永恆聯繫電話：0760-28189998。
傳 真：0760-28203642電子郵箱：[email protected]聯繫地址：中山市小欖鎮同興東路30號廣東三和管樁股份有限公司5、 其他事項：本次大會預期半天，與會股東所有費用自理四、 參與網絡投票股東的投票程序。
本次股東大會，股東可以通過深PC預製構件交所交易系統和互聯網投票系統（網址爲http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程請參閱本公告附件一五、 備查文件1、廣東三和管樁股份有限公司第三屆董事會第九次會議決議；。
2、廣東三和管樁股份有限公司第三屆監事會第八次會議決議附件一：參加網絡投票的具體操作流程；附件二：授權委託書；附件三：股東參會登記表附件一：參加網絡投票的具體操作流程一、 網絡投票的程序1、普通股的投票代碼與投票簡稱。
投票代碼爲“363037”，投票簡稱爲“三和投票”2、填報表決意見本次股東大會議案爲非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權3、股東對總議案進行投票，視爲對除累積投票PC預製構件提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票爲準如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見爲準，其他未表決的提案以總議案的表決意見爲準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見爲準。
二、 通過深交所交易系統投票的程序2、 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票三、 通過深交所互聯網投票系統投票的程序1、 互聯網投票系統開始投票的時間爲2022年5月18日上午9:15，結束時間爲2022年5月18日下午3:00。
2、 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡PC預製構件服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票附件二：授權委託書本人（本單位） 作爲廣東三和管樁股份有限公司的股東，茲委託 先生/女士代表本人（本單位）出席廣東三和管樁股份有限公司2021年年度股東大會，代表本人（本單位）對會議審議的各項議案按照本授權委託書的指示進行投票表決，並代爲簽署本次PC預製構件會議需要簽署的相關文件。
如沒有作出明確投票指示，代理人有權按照自己的意見投票，其行使表決權的後果均爲本人/本單位承擔委託人對本次股東大會議案表決意見如下：注：1、 每項議案只能有一個表決意見，請在“同意”或“反對”或“棄權”的欄目裏劃“√”；
2、 在本授權委託書中，股(gǔ)東可以僅對總議案進行投票，視爲對所有提案表達相同意見股東對總議案與具體提案重複投票時，以具體提案投票爲準；3、 單位委託須加蓋單位公章，法定代表人需簽字；4、 授權委託書有效期限：自本授權委託書簽署之日起至本次股東大會結束之時止。
委託人簽名（蓋章）： 委託人持股數量：委託人證券賬戶號碼： 委託人持股性質：委託人身份證號碼（法人股東PC預製構件營業執照號碼）：受託人簽名： 受託人身份證號碼：委託日期：（本授權委託書的剪報、複印件或按以上格式自制均有效）
附件三：廣東三和管樁股份有限公司2021年年度股東大會股東參會登記表證券代碼：003037 證券簡稱：三和管樁 公告編號：2022-022廣東三和管樁股份有限公司第三屆監事會第八次會議決議公告本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況廣東三和管樁股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第八次會議於2022年4月27日（星期三）在公司會議室以現場的方式召開會議通知已於2022年4月16日通過郵件、短信、微信的方PC預製構件式送達各位監事。
本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人，董事會祕書列席了會議會議由監事會主席文維主持會議召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定出席會議的監事對各項議案進行了認真審議並做出瞭如下決議：二、監事會會議審議情況。
（一）審議通過《關於公司2021年度監事會工作報告的議案》公司《2021年度監事會工作報告》具體內容詳見同日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
本議案需提交公司股東大會審議（二）審議通過《關於公司會計政策變更的議案》本次公司會計政策變更是根據財政部的相關文件要求而做出，符合財政部規定和公司實際情況，PC預製構件變更後的會計政策能夠更加客觀、公正地反映公司財務狀況和經營成果。
本次會計政策變更程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司和全體股東利益的情況，因此，同意公司本次會計政策變更表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權（三）審議通過《關於公司2021年度財務決算報告的議案》。
（四）審議通過《關於公司2022年度財務預算報告的議案》（五）審議通過《關於公司2021年年度報告全文及其摘要的議案》經審議，監事會認爲董事會編制和審議公司《2021年年度報告》全文及摘要的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者PC預製構件重大遺漏。
（六）審議通過《關於公司2021年度內部控制自我評價報告的議案》（七）審議通過《關於2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》經審覈，監事會認爲公司2021年度募集資金的存放與實際使用情況符合中國證監會、深圳證券交易所及《廣東三和管樁股份有限公司募集資金使用管理辦法》等相關規定，不存在募集資金存放和使用違規的情形。
（八）審議通過《關於公司聘任2022年度審計機構的議案》同意續聘立信會計師事務所（特殊普通合夥）爲公司2022年度會計審計機構，聘期一年，審計費用235萬元（包括內控審計）同意公司董事會提請股東大會授權公司管理層，可以根據2022年度具體審計要求和審計範圍在280PC預製構件萬元之內適當調整審計費用 ，審計費用將綜合考慮行業收費及公司規模確定。
（九）審議通過《關於使用部分閒置自有資金進行證券投資及委託理財的議案》監事會認爲：公司運用自有資金進行證券投資及委託理財是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的，不會影響公司日常資金正常週轉需要，不會影響公司主營業務的正常開展。
通過對暫時閒置的自有資金進行適度證券投資與委託資(zī)財，能減少資金閒置，且能獲得一定的投資收益，有利於進一步提升公司整體業績水平，爲公司和股東謀取更多的投資回報因此同意公司（包括全資子公司、控股子公司，下同）使用閒置自有資金進行證券投資及委託理財，投資額度合計不超過人民幣60,000萬元（含），其中擬PC預製構件使用不超過50,000萬元用於委託理財，擬使用不超過10,000萬元用於除委託理財以外的證券投資。
（十）審議通過《關於2021年利潤分配方案的議案》公司2021年度利潤分配方案爲以公司現有總股本503,836,583股爲基數，向全體股東每10股派現金紅利0.80元（含稅），現金紅利分配總額爲40,306,926.64元，不進行資本公積轉增股本，不送紅股。
監事會認爲，公司2021年度利潤分配方案符合《關於進一步落實上市公司現金分紅有金(jīn)事項的通知》《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》以及《公司章程》等有關規定，符合公司實際情況和未來發展規劃，同時兼顧了股東的利益。
（十一）審議通過《關於公PC預製構件司2022年第一季度報告的議案》經審覈，監事會認爲公司《2022年第一季度報告》的編制和審覈程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
1、 第三屆監事會第八次會議決議特此公告廣東三和管樁股份有限公司監事會2022年4月27日證券代碼：003037 證券簡稱：三和管樁 公告編號：2022-024廣東三和管樁股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告
根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》（證監會公告〔2022〕15號）、《PC預製構件深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規範運作》以及《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第2號——公告格式》的相關規定，廣東三和管樁股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）就2021年度募集資金存放與使用情況作如下專項報告：
一、募集資金基本情況經中國證券監督管理委員會《關於覈准廣東三和管樁股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可〔20可(kě)1〕114號文）覈准，公司首次向社會公衆公開發行人民幣普通股（A股）6,800萬股，發行價格爲人民幣6.38元/股，募集資金總額爲人民幣433,840,000.00元，扣除發行費用（不含稅）人民幣74,159,650.53元后，募集資PC預製構件金淨額爲人民幣359,680,349.47元。
立信會計師事務所（特殊普通合夥）於2021年2月1日對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，並出具了“信會師報字[2021]第ZC10012號”《廣東三和管樁股份有限公司驗資報告》本公司對募集資金進行了專戶儲存管理。
截至2021年12月31日，募集資金專戶餘額爲94,550,972.87元，具體情況如下表：單位：人民幣元二、募集資金存放和管理情況爲了規範募集資金的管理和使用，保護投資者權益，公司根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和《公司章程》的規定，制定了《廣東三和管樁股份PC預製構件有限公司募集資金使用管理辦法》，對募集資金的存放、使用和管理、項目變更、監督與報告做出了明確的規定，以在制度上保證募集資金的規範使用。
根據《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規範運作》等有關法律法規及《廣東三和管樁股份有限公司募集資金使用管理辦法》的規定，公司於2021年1月20日召開第二屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關於開立募集資金專項賬戶的議案》，董事會同意公司開設募集資金專項賬戶，專用於公司存儲和管理本次募集資金。
公司及全資子公司江門三和管樁有限公司已完成開立募集PC預製構件資金專項賬戶，江門三和管樁有限公司是實施募集資金投資項目“江門預應力高強度混凝土管樁生產基地建設項目”的法人主體，公司及江門三和管樁有限公司與上海浦東發展銀行股份有限公司中山分行及保薦機構招商證券股份有限公司於2021年2月24日簽訂了《募集資金四方監管協議》，對募集資金的存放和使用進行專戶管理，以保證專款專用。
上述監管協議與深圳證券交易所三方監管協議範本不存在重大差異，公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行截至 2021年12月31日，公司募集資金的存儲情況列示如下：單位：人民幣元三、本年度募集資金的實際使用情況。
(一)募集資金投資項目資金使用情況本公司2021年度募集資金實際使用情況詳見附表PC預製構件《募集資金使用情況對照表》(二)募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況本公司不存在募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況。
(三)募集資金投資項目先期投入及置換情況經第二屆董事會第二十五次會議審議通過《關於使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》，同意使用募集資金120,812,281.16元，置換截止2021年2月23日已預先投入募集資金投資項目的自籌資金91,972,900.00元和已支付發行費用的自有資金 28,839,381.16元，本報告期已經全部置換完畢。
(四)用閒置募集資金暫時補充流動資金情況本公司不存在用閒置募集資金暫時補充流動資金情況(五)PC預製構件用閒置募集資金進行現金管理情況公司於2021年3月8日召開的第二屆董事會第二十五次會議、第二屆監事會第十四次會議審議通過了《關於公司及全資子公司使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》。
同意公司及全資子公司江門三和管樁有限公司在不影響募集資金投資計劃及資金安全的情況下，使用不超過人民幣25,000.00萬元（含）的閒置募集資金進行現金管理額度自董事會審議通過之日起12個月內有效，在前述額度和期限範圍內，可循環滾動使用。
閒置募集資金現金管理到期後將及時歸還至募集資金專戶截至2021年12月31日止，公司及下屬子公司使用閒置募集資金購買理財產品的情況如下：報告期內公司及下屬子公司累計使用閒置的募集PC預製構件資金購買理財產品未超過公司董事會及監事會對使用閒置的募集資金購買理財產品的授權額度，截至2021年12月31日止，尚未到期的募集資金購買理財產品餘額爲人民幣0.00元。
(六)節餘募集資金使用情況本公司不存在將募集資金投資項目節餘資金用於其他募集資金投資項目或非募集資金投資項目(七)超募資金使用情況本公司不存在超募資金使用的情況(八)尚未使用的募集資金用途及去向截至2021年12月31日，本公司尚未使用的募集資金94,550,972.87元，均以活期（協定存款利率上浮）形式存放於監管賬戶。
(九)募集資金使用的其他情況本公司不存在募集資金使用的其他情況四、變更募集資金投資項目的資金使用情況報告期內PC預製構件，公司募集資金投資項目未發生變更五、募集資金使用及披露中存在的問題本公司已披露的募集資金使用相關信息及時、真實、準確、完整，已使用的募集資金均投向所承諾的募集資金投資項目，不存在違規使用募集資金的情形。
六、獨立董事發表的獨立意見2021年度，公司募集資金的管理和使用符合中國證監會、深圳證券交易所關於上市公司募集資金使用和管理的相關規定，不存在募集資金管理和使用違規的情形公司《2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》如實反映了公司募集資金2021年度存放與實際使用情況。
七、會計師事務所的意見我們認爲，公司2021年度募集資金存放與使用情況專項報告在所有重大方面按照中國證券監督管理委員會《上PC預製構件市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》（證監會公告〔2022〕15號）、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規範運作》以及《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第2號——公告格式》的相關規定編制，如實反映了公司2021年度募集資金存放與使用情況。
八、保薦機構意見保薦機構認爲：三和管樁2021年度募集資金存放與使用情況符合《深圳證券交易所股票上市規則》、公司《募集資金專項存儲及使用管理制度》等法規和文件的規定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，並及時履行了相關信息披露義務，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不存在變相改變募集PC預製構件資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。
九、附表《募集資金使用情況對照表》。
