證券代碼：003037 證券簡稱：三和管樁 公告編號：2021-025一、重要提示本年度報告摘要來自年度報告全文，爲全面瞭解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議非標準審計意見提示□ 適用 √ 不適用董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案√ 適用 □ 不適用是否以公積金轉增股本□ 是 √ 否
公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案爲：以503,836,583股爲基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.31元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本董事會決議通古景構件 過的本報告期優先股利潤分配預案。
□ 適用 √ 不適用二、公司基本情況1、公司簡介2、報告期主要業務或產品簡介（一）公司從事的主要業務公司是一家以樁類產品爲核心領域，專業從事預應力混凝土管樁產品研發、生產、銷售的高新技術企業，自成立以來，公司始終以“致力於讓建築物更安全耐用、更低碳環保；讓用戶更經濟實惠”爲使命，在追求實現全體員工物質與精神兩個幸福的同時，爲用戶、合作者、股東創造最大價值回報。
報告期內，公司主營業務及主要經營模式未發生重大變化（二）主要產品及其用途公司主要產品爲預應力混凝土管樁中的預應力高強混凝土管樁（即PHC管樁），公司管樁產品憑藉行業領先的質量標準以及生產工藝，主要生產的產品古景構件 爲外徑300mm～800mm，多種型號、長度的預應力高強混凝土管樁。
預應力混凝土管樁，指採用離心和預應力工藝成型的圓環形截面的預應力混凝土樁，該產品具有高強度（混凝土強度等級不低於C80）、高密實度、低滲透、耐衝擊、施工便捷等特點，常用於建築物基礎建設，其主要作用是將建築物低(dī)構築物的荷載傳遞到地基上，廣泛應用於高層民用建築、工業廠房、大型設備基礎、城市高架道路基礎、公路、橋樑、港口碼頭、機場、城市輕軌、電力、冶金、市政工程及民用建築等諸多領域，用途基本涵蓋了我國所有的建築工程的基礎施工，成爲我國最重要的建築樁基礎材料之一。
（三）經營模式1、採購方面，公司主要採用“以產定購”的採購模式，各基地生古景構件 產部門根據生產計劃提出採購需求，公司生產所需原材料均爲通用建築材料，市場供應較爲充足2、生產方面，公司主要採取“以銷定產”的生產模式，並根據運營需要保持一定的安全庫存。
公司按照客戶的要求生產不同型號及規格的產品3、公司的銷售模式爲：以直銷模式爲主，以特定區域經銷模式爲輔直銷模式下，公司採取以市場化定價爲基礎，綜合考慮材料人工等成本、運輸距離、市場需求、合理利潤水平等因素進行定價。
經銷模式下，公司向經銷商銷售樁類產品的價格確定模式爲間接市場化定價模式經銷商直接面對市場終端客戶並按照市場化定價隨行就市銷售管樁，由於經銷商承擔了銷售、運輸、售後服務等工作，公司與經銷商的結算價格按照：經銷商向終端用樁古景構件 客戶的銷售價格扣減經銷商自身的銷售及管理運營等費用確定。
（四）行業發展狀況預製混凝土樁企業在我國的分佈從最初集中在珠江三角洲區域、長江三角洲區域，逐步向其他沿海沿江沿湖及軟土地帶發展隨着管樁生產技術的日益成熟、產品質量的日益提高，管樁已被廣泛地應用於高層民用建築、工業廠房、大型設備基礎、城市高架道路基礎、公路、橋樑、港口碼頭、機場、城市輕軌、電力、冶金等工程，用途基本涵蓋了我國所有的建築工程的基礎施工，成爲我國最重要的建築樁基礎材料之一。
我國目前生產混凝土預製樁的企業主要分佈在華南地區、長江三角洲地區、環渤海地區以及江西、河南、湖北等經濟比較發達的地區，目前仍以廣東、江浙一帶以及上海最爲密集在古景構件 區域佈局方面，生產混凝土預製樁的企業主要分佈在華東、華中、華南三大經濟水平較爲發達的地區。
隨着國家“一帶一路”倡議進一步實施，預製混凝土樁行業“走出去”的步伐正在逐步加快，部分企業及集團已在海外（如東南亞等）投資建設預製混凝土樁生產線，並與相關國家的企業合作，共同開拓國際市場國產預製樁生產裝備的出口量也大幅提升。
（五）週期性特點預製混凝土樁行業的直接下游客戶主要爲建築業企業，行業的發展與固定資產投資密切相關，而建築業是一固(gù)典型的週期性行業，與國家宏觀經濟發展高度正相關，隨着國家經濟擴張而擴張，隨着國家經濟的收縮而收縮，呈現出一定的週期性，因此預製混凝土樁行業隨建築業發展上下波動，也呈現出一定的古景構件 週期性。
（六）公司所處地位公司是國內爲數不多的研發、生產、銷售及配送服務爲一體的現代化大型預應力混凝土管樁生產和集團化運作的企業之一截至本報告期末，公司分別在廣東、江蘇、浙江、福建、湖南、湖北、遼寧、山東、山西、安徽等省份共建成了14個生產基地並建立完備配套運輸網絡，產品覆蓋國內大部分省市地區。
公司的品牌知名度、生產規模、市場佔有率、研發實力等均位居國內同行業前列3、主要會計數據和財務指標（1）近三年主要會計數據和財務指標公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據□ 是 √ 否單位：元（2）分季度主要會計數據
單位：元上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差古景構件 異□ 是 √ 否4、股本及股東情況（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表單位：股（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用公司報告期無優先股股東持股情況（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關係5、公司債券情況公司是否存在公開發行並在證券交易所上市，且在年度報告批准報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券。
否三、經營情況討論與分析1、報告期經營情況簡介宏觀環境2020年，面對嚴峻複雜的國內外環境特別是新冠肺炎疫情嚴重衝擊，各地區各部門堅持穩中求進工作總基調，統籌疫情防控和經濟社會發展工作，國民經濟分(fēn)定恢復，主要目標完古景構件 成好於預期。
國家統計局公佈數據顯示，全年國內生產總值同比增長2.3%；固定資產投資穩步回升，同比增長2.9%，增速較上年回落2.5個百分點；基礎設施投資增長0.9%，增速較上年回落2.9個百分點；房地產開發投資同比增長7.0%，增速較上年回落2.9個百分點。
（數據來源：國家統計局）行業狀況按照具體產品劃分，公司屬於預製混凝土樁行業預製混凝土樁爲用鋼筋、混凝土等材料預製而成的樁類產品，按照外部形狀一般可分爲管樁和方樁預應力混凝土管樁是指採用離心和預應力工藝成型的圓環形截面的預應力混凝土樁，簡稱管樁。
管樁爲預製混凝土樁行業的主要產品樁身混凝土強度等級不低於C80的管樁爲高強混凝土管樁（簡稱PHC管古景構件 樁）預應力混凝土管樁的主流產品爲PHC管樁，亦爲本公司的主要產品公司主要生產外徑300mm～800mm，多種型號、長度的PHC管樁，主要作用是將建築物或構築物的荷載傳遞到地基上，是我國各類工程建築的主要樁基礎材料之一。
預製混凝土樁行業自律性組織主要爲中國建築材料聯合會（CBMF）、中國混凝土與水泥製品協會（CCPA）2020年，中國混凝土與水泥製品行業堅決貫徹落實黨中央決策部署，努力做好疫情防控，快速實現復工復產，積極參與國家和地方抗疫工程建設，應急保障功能凸顯。
同時全行業篤行創新發展、綠色發展、智能化發展道路；攻堅克難，加快行業供給側結構改革和高質量發展，促進行業經濟運行實現穩定增長，重點產古景構件 品產量和主要經濟指標再創新高規模以上混凝土與水泥製品工業企業主營業務收入累計17,906.51億元，比上一年增長3.8%。
利潤總額累計873.33億元，比上一年增長6.67%儘管增速較2019年明顯降低，但經濟總量再創新高2020年，預製混凝土樁企業復工之初經營管理仍存在一定困難，隨着交通運輸和上下游產業鏈的逐步恢復，企業生產進度快速提升。
下半年市場明顯好轉，部分地區由於國家基建項目加大投入，預製混凝土樁需求較爲旺盛，企業生產快速發力（數據來源：中國混凝土與水泥製品協會）根據中國混凝土與水泥製品協會自統計以來發布的數據，截至2019年度，公司連續七年產量排名行業第二。
公司擁有廣東省“工程技術研古景構件 究開發中心”及廣東省省級“企業技術中心”經營綜述2020年，公司努力克服疫情影響，緊緊抓住國家加大基礎設施投資保經濟增長的重大機遇，堅持做好企業生產經營等工作，在環保治理、裝備技術建設、新品研發等方面加大投入，進一步推進綠色、智能、創新化建設，經營業績再創歷史新高。
報告期內，公司實現樁類產品產量3,738.01萬米，較上年同期上升了9.21%；實現樁類產品銷量4,106.1萬米，較上年同期增長了13.99%；實現營業收入71.52億元，較上年同期增現(xiàn)了17.44%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤3.31億元，較上年同期增長了114.58%。
2020年，面對突如其來的疫情衝擊，公司上下同心、積極古景構件 應對、精準施策，能夠迅速組織開展復工復產，通過優化管理模式，提質增效，在董事會制定的複合增長率戰略目標指導下，全力確保了公司產、銷量的同時穩步提升1、積極應對疫情，多項舉措保障公司復工復產，及時把握住因疫情導致的延遲釋放的大量市場需求。
同時積極爭取政府優惠政策、補貼和稅費減免2、持續優化產品結構，促使產量持續提高，助力公司業績再創新高3、強化成本管控，精細化管理；加強供應鏈管理，發揮集採優勢，優化原材料供應渠道；優化生產流程，加強生產管理，繼續深化阿米巴經營管理模式，通過精細化管理實現生產的提質增效。
2、報告期內主營業務是否存在重大變化□ 是 √ 否3、佔公司主營業務收入或主營業務利潤10%以古景構件 上的產品情況4、是否存在需要特別關注的經營季節性或週期性特徵□ 是 √ 否5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明
√ 適用 □ 不適用2020 年度公司實現營業收入71.52億元，同比增長17.44%； 實現歸屬於上市公司股東的淨利潤3.31億元，同比增長114.58%；扣除非經常性損益後歸屬於上市公司股東的淨利潤爲3.14億元，同比增長122.07%；基本每股收益0.76元，同比增長117.14%，業績增長原因請見”三、1 “。
6、面臨退市情況□ 適用 √ 不適用7、涉及財務報告的相關事項（1）與上年度財務報告相比，會計政策、古景構件 會計估計和核算方法發生變化的情況說明√ 適用 □ 不適用財政部於2017年度修訂了《企業會計準則第14號——收入》。
修訂後的準則規定，首次執行該準則應當該(gāi)據累積影響數調整當年年初留存收益及財務報表其他相關項目金額，對可比期間信息不予調整本公司自2020年1月1日起執行新收入準則根據準則的規定，本公司僅對在首次執行日尚未完成的合同的累積影響數調整2020年年初留存收益以及財務報表其他相關項目金額，比較財務報表不做調整。
具體內容詳見“第十二節財務報告、五、重要會計政策及會計估計、30、重要會計政策和會計估計變更”之說明（2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明□ 適用 √ 不適用公司報古景構件 告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
（3）與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明√ 適用 □ 不適用2020 年與 2019 年相比，合併範圍變動情況如下：2020年2月13日新設子公司PT SANHE PILE TRADING INDONESIA (廣東三和（印尼）貿易有限公司)。
2020年4月30日新設子公司三和（江蘇）供應鏈有限公司2020年5月27日新設孫公司江門中升運輸有限公司2020年9月8日新設子公司湖北三和精工裝備製造有限公司證券代碼：003037 證券簡稱：三和管樁 公告編號：2021-023。
廣東三和管樁股份有限公司第二屆董事會第二十六次會議決議公告本公司古景構件 及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏一、董事會會議召開情況廣東三和管樁股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十六次會議於2021年4月26日（星期一）在公司二樓會議室以現場結合通訊的方式召開。
會議通知已於2021年4月16日通過郵件、短信、微信的方式送達各位董事本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人（其中：董事韋洪文、姚光敏、朱新蓉、楊德明、水中和以通訊方式出席）會議由董事長韋澤林主持，監事、高管列席。
會議召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定經各位董事認真審議，會議形成了如下決議：二、董事會會議審議情況（一）審議通過《關古景構件 於公司2020年度董事會工作報告的議案》公司《2020年度董事會工作報告》具體內容詳見同日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
公司第二屆獨立董事朱新蓉女士、楊德明先生、水中和先生向董事會提交了《2020年度獨立董事述職報告》，並將在公司2020年年度股東大會上述職上述述職報告於同日披露在公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權本議案需提交公司股東大會審議（二）審議通過《關於公司2020年度總經理工作報告的議案》表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權（三）審議通過《關於公司2020年度財古景構件 務決算報告的議案》。
報告期內，公司實現營業收入合計715,152.08萬元，較上年同期增長了17.44%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤33,062.54萬元，較上年同期增長了114.58%（四）審議通過《關於公司2021年度財務預算報告的議案》。
根據公司 2020 年財務決算情況以及目前行業和市場實際情況，經公司研究分析，預計公司 2021 年營業收入約爲78.66億元-89.39億元，同比增長10%-25%特別提示：本預算報告不代表公司對2021年度盈利預測和經營業績的承諾，僅爲公司經營計劃，能否實現取決於經濟環境、市場需求等諸多因素，具有不確定性。
（五）審議通過《關於公司2020年年度報古景構件 告全文及其摘要的議案》經審覈，董事會認爲公司《2020年年度報告》及摘要內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏《廣東三和管樁股份有限公司2020年年度報告》全文詳見同日公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），《廣東三和管樁股份有限公司2020年年度報告摘要》詳見同日公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）審議通過《關於公司2020年度內部控制自我評價報告的議案》具體內容詳見登載於巨潮資訊網（ht古景構件 tp://www.cninfo.com.cn）上的《廣東三和管樁股份有限公司2020年度內部控制自我評價報告》。
獨立董事對本議案發表了表示同意的獨立意見，具體內容詳見公司披露於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關於第二屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見》保薦機構出具了覈查意見，詳見同日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權（七）審議通過《關於公司2021年度高級管理人員薪酬的議案》依據公司的實際經營情況及行業、地區的發展水平，特制訂了公司2021年度高級管理人員薪酬（稅前）方案如下：總古景構件 經理李維定薪工資37.08萬元，績效工資19.2萬元；副總經理姚光敏、吳延紅定薪工資35.76萬元，績效工資16.8萬元；副總經理陳羣定薪工資29.04萬元，績效工資16.8萬元；原財務總監楊小兵定薪工資26.16萬元，績效工資14.4萬元，於2021年3月8日離職，2021年的薪酬結算至2021年3月8日。
以上高級管理人員除楊小兵外均有年終獎，分別根據年度考覈發放，其績效工資每月按從0到1的考覈係數計算表決結果：7.1、同意5票，反對0票，棄權0票審議通過公司總經理（總裁）李維2021年度薪酬，李維擔任公司董事，韋澤林、韋植林、韋洪文爲李維的一致行動人，迴避表決該議案。
7.2、同意8票，反對古景構件 0票，棄權0票審議通過公司副總經理（副總裁）姚光敏2021年度薪酬，董事姚光敏迴避表決7.3、同意8票，反對0票，棄權0票審議通過公司副總經理（副總裁）吳延紅2021年度薪酬，董事吳延紅迴避表決。
7.4、同意9票，反對0票，棄權0票審議通過公司副總經理（副總裁）陳羣2021年度薪酬7.5、同意9票，反對0票，棄權0票審議通過公司原財務總監楊小兵2021年度薪酬獨立董事對本議案發表了表示同意的獨立意見，具體內容詳見公司披露於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關於第二屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見》。
（八）審議《關於公司2021年度董事薪酬的議案》古景構件 依據公司的實際經營情況及行業、地區的發展水平，制訂了公司2021年度董事人員薪酬（稅前）方案如下：董事長韋澤林津貼按照公司《董事、監事津貼制度》執行，薪酬構成爲定薪稅(shuì)資33.48萬元，績效工資19.2萬元（每月按從0到1的考覈係數計算），年終獎參考高級獎(jiǎng)理人員根據年度考覈發放；董事韋植林、董事韋洪文、獨立董事朱新蓉、獨立董事水中和、獨立董事楊德明津貼按照公司《董事、監事津貼制度》執行，只領取董事津貼，不領取董事薪酬；董事李維、董事吳延紅、董事姚光敏津貼按照公司《董事、監事津貼制度》執行，不領取董事薪酬，領取高管薪酬。
表決結果：0票同意，0票反對，0票棄權，全體董事迴避表決本議案本議案直接提交至古景構件 公司股東大會審議（九）審議通過《關於公司聘任2021年度審計機構的議案》根據公司經營發展需要，經董事會審計委員會提議，公司董事會同意續聘立信會計師事務所（特殊普通合夥）爲公司2021年度會計審計機構，聘期一年，審計費用110萬元。
《關於公司聘任2021年度審計機構的公告》詳見同日公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）獨立董事對本議案發表了同意的事前認可意見和獨立意見，具體內容詳見公司披露於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事事前認可意見》、《獨立董事關於古景構件 第二屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見》。
（十）審議通過《關於使用部分閒置自有資金進行證券投資的議案》經審議，董事會同意公司（包括全資子公司、控股子公司）使用閒置自有資金進行證券投資，額度（包括但不限於委託理財）不超過人民幣50,000萬元（含），其中擬使用不超過40,000.00萬元用於通過商業銀行、證券公司等金融機構購買安全性高、流動性好、風險可控、期限不超過12個月的理財產品（包括銀行理財產品、國債逆回購、貨幣市場基金、低風險債券、結構性存款及收益存(cún)證、信託產品以及其它根據公司內部決策程序批准的理財對象及理財方式）；擬使用不超過10,000.00萬元用於新股配售或者申購、證券回購、古景構件 股票及存託憑證投資、債券投資。
公司提請股東大會授權董事長在該額度範圍內行使決策權，上述額度經股東大會審議通過之日起12個月內有效，可循環滾動使用《關於使用部分閒置自有資金進行證券投資的公告》同日披露在公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn ）。
獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司披露於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關於第二屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見》，保薦機構出具了覈查意見，詳見同日巨潮資訊網（http://www.c古景構件 ninfo.com.cn）。
（十一）審議通過《關於2020年度利潤分配方案的議案》經董事會審議，出於公司對投資者持續的回報以及公司長遠發展考慮，2020年度利潤分配方案爲以公司現有總股本503,836,583股爲基數，向全體股東每10股派現金紅利1.31元（含稅），現金紅利分配總額爲66,002,592.37元，不進行資本公積轉增股本，不送紅股。
如在利潤分配預案實施前公司總股本發生變化的，公司將以未來實施利潤分配預案時股權登記日的公司總股本爲基數，按照分配比例不變的原則對現金分紅金額進行相應調整《關於2020年度利潤分配方案的公告》同日披露在公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《古景構件 上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司披露於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關於第二屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見》（十二）審議通過《關於公司及子公司申請銀行授信並提供擔保及撤銷尚未實施的對外擔保額度的議案 》
經審議，董事會同意公司及子公司於2021年度向銀行等金融機構申請不超過人民幣502,500萬元、美元900萬元（按照2021年4月15日中國外匯交易中心受權公佈的人民幣匯率中間價折算，摺合人民幣5,876.73萬元）的綜合授信額度古景構件 ，授信額度自公司2020年年度股東大會審議通過之日起1年。
根據申請授信主體的不同，公司及子公司將爲上述綜合授信提供預計總擔保額度不超過127,750萬元的擔保（擔保形式包括但不限於連帶責任保證擔保、抵押擔保等，具體以授信主合同、擔保合同的約定爲準）實際擔保期限根據授信主合同、擔保合同的約定爲準。
公司於2020年11月6日召開的第二屆董事會第二十次會議、2020年11月21日召開的第五次臨時股東大會分別決議通過爲江門三和管樁有限公司在中國工商銀行股份有限公司中山分行的最高額爲人民幣49,500萬元的債務提供連帶責任保證擔保，由於公司運營安排，該擔保事項未實際發生且後續無繼續開展的計劃，公司董事會古景構件 同意自本次擔保事項經公司2020年年度股東大會審議通過之日起，前述擔保額度同步終止。
《關於公司及子公司申請銀行授信並提供擔保及撤銷尚未實施的對外擔保額度的公告》同日披露在公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
（十三）審議通過《關於公司2021年第一季度報告全文及正文的議案》公司《2021 年第一季度報告全文》及正文的編制和審覈程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
具 體 內 容 詳 見 公 司 古景構件 於 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 體 巨 潮 資 訊 網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《廣東三和管樁股份有限公司 2021 年第一季度報告全文》以及在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《廣東三和管樁股份有限公司 2021 年第一季度報告正文》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權（十四）審議通過《關於制定的議案》爲規範公司及控股子公司的風險投資行爲，建立系統完善的風險投資決策機制，有效防範投資風險，維護股東和公司的合法權益，公司根據《中華人民共和國證券法》、古景構件 《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等有關法律法規以及《公司章程》的規定製定《風險投資管理制度》。
《風險投資管理制度》詳見同日巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)（十五）審議通過《關於提請召開2020年年度股東大會的議案》董事會同意公司於 2021年5月18日以現場及網絡投票相結合的方式召開 2020年年度股東大會，審議相關議案。
具體內容詳見公司於同日在指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關於召開2020年年度股東大會的通知古景構件 》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權三、備查文件1、 第二屆董事會第二十六次會議決議；2、 獨立董事關於第二屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見；3、 獨立董事《關於公司聘任2021年度審計機構的議案》事前認可意見。
特此公告廣東三和管樁股份有限公司董事會2021年4月26日證券代碼：003037 證券簡稱：三和管樁 公告編號：2021-031廣東三和管樁股份有限公司關於召開2020年年度股東大會的通知廣東三和管樁股份有限公司（以下簡稱“公司”）定於2021年5月18日（星期二）14:30召開2020年年度股東大會，本次會議採取現場表決與網絡投票相結合的方式召開，現將有關事項通知如下：古景構件 。
一、 召開會議的基本情況1、 會議屆次：2020年年度股東大會2、 會議召集人：公司董事會3、 會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的有關規定。
4、 會議召開的日期、時間：（1） 現場會議：2021年5月18日（星期二）14:30（2） 網絡投票：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間爲：2021年5月18日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間爲：開始投票的時間爲2021年古景構件 5月18日上午9:15，結束時間爲2021年5月18日下午3:005、 會議的召開方式：本次會議採用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在本次會議網絡投票時間段內通過上述系統行使表決權公司股東只能選擇現場表決和網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次有效投票表決結果爲準。
6、 會議的股權登記日：2021年5月11日（星期二）7、 出席對象（1） 在股權登記日持有公司已發行有表決權股份的普通股股東或其代理人；於股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司古景構件 全體已發行有表決權股份的股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2） 公司董事、監事和高級管理人員；（3） 公司聘請的律師；（4） 根據相關法規應當出席股東大會的其他人員8、 現場會議地點：中山市東昇鎮同興東路30號三和管樁辦公樓二樓會議室二、 會議審議事項本次股東大會審議的提案如下：。
1、關於公司2020年度董事會工作報告的議案2、關於公司2020年度監事會工作報告的議案3、關於公司2020年度財務決算報告的議案4、關於公司2021年度財務預算報告的議案5、關於公司2020年年度報告全文及其摘要的議案
6、關於公司2021年度董事薪古景構件 酬的議案7、關於公司聘任2021年度審計機構的議案8、關於使用部分閒置自有資金進行證券投資的議案9、關於2020年度利潤分配方案的議案10、關於公司及子公司申請綜合授信並提供擔保及撤銷尚未實施的對外擔保額度的議案
11、關於制定《風險投資管理制度》的議案除提案6因全體董事迴避表決直接提交股東大會審議外，上述提案已經公司第二屆董事會第二十六次會議、第二屆監事會第十五次會議審議通過具體內容詳見同日公司披露於指定信息披露媒體《證券時報》、 《 中 國 證 券 報 》、《 上 海 證 券 報 》、《 證 券 日 報 》 和 巨 潮 資 訊 網 (http://www.cninfo.com.cn)的相關公古景構件 告。
提案6、7、8、9屬於影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露提案6關聯股東將回避表決，並不得接受其他股東的委託投票除審議上述議案外，公司獨立董事還將在本次年度股東大會上進行述職。
三、 提案編碼本次股東大會提案編碼表：四、 現場股東大會會議登記等事項1、 登記方式（1） 自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證原件和有效持股憑證原件；委託他人代理出席會議的，代理人應出示代理人本人身份證原件、委託人身份證複印件、股東授權委託書原件和有效持股憑證原件；
（2） 法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議人(rén)定代表人出席會議的，應出示本古景構件 人身份證原件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、加蓋公章的法人營業執照複印件、法人股東有效持股憑證原件；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書原件、加蓋公章的法人營業執照複印件、法人股東有效持股憑證原件。
（3） 股東爲QFII的，憑QFII證書複印件（加蓋公章）、授權委託書、股東賬戶卡複印件及受託人身份證辦理登記手續（4） 異地股東可於登記截止前，採用信函、電子郵件或傳真方式進行登記，信函、電子郵件、傳真以登記時間內公司收到爲準。
股東請仔細填寫《授權委託書》（附件二）、《股東參會登記表》（附件三），以便登記確認3、 登記地點：廣東古景構件 三和管樁股份有限公司三樓會議室4、 會議聯繫方式：聯繫人：高永恆聯繫電話：0760-28189998。
傳 真：0760-28203642電子郵箱：[email protected]聯繫地址：中山市東昇鎮同興東路30號廣東三和管樁股份有限公司5、 其他事項：本次大會預期半天，與會股東所有費用自天(tiān)五、 參與網絡投票股東的投票程序。
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址爲http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程請參閱本公告附件一六、 備查文件1、 廣東三和管樁股份有限公司第二屆董事會第二十六次會議決議。
2、 廣東三和管樁股份有限公古景構件 司第二屆監事會第十五次會議決議附件一：參加網絡投票的具體操作流程；附件二：授權委託書；附件三：股東參會登記表附件一：參加網絡投票的具體操作流程一、 網絡投票的程序1、 普通股的投票代碼與投票簡稱。
投票代碼爲“363037”，投票簡稱爲“三和投票”2、 填報表決意見對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權3、 股東對總議案進行投票，視爲對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票爲準。
如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見爲準，其他未表決的提案以總議案的表決意見爲準；如先對總議案投票表決，再對古景構件 具體提案投票表決，則以總議案的表決意見爲準二、 通過深交所交易系統投票的程序
2、 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票三、 通過深交所互聯網投票系統投票的程序1、 互聯網投票系統開始投票的時間爲2021年5月18日上午9:15，結束時間爲2021年5月18日下午3:00。
2、 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、 股東根據獲取的服務密碼或古景構件 數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票附件二：授權委託書本人（本單位） 作爲廣東三和管樁股份有限公司的股東，茲委託 先生/女士代表本人（本單位）出席廣東三和管樁股份有限公司2020年年度股東大席(xí)，代表本人（本單位）對會議審議的各項議案按照本授權委託書的指示進行投票表決，並代爲簽署本次會議需要簽署的相關文件。
如沒有作出明確投票指示，代理人有權按照自己的意見投票，其行使表決權的後果均爲本人/本單位承擔委託人對本次股東大會議案表決意見如下：注：1、 每項議案只能有一個表決意見，請在“同意”或“反對”或“棄權”的欄目裏劃“√”；
2古景構件 、 在本授權委託書中，股東可以僅對總議案進行投票，視爲對所有提案表達相同意見股東對總議案與具體提案重複投票時，以具體提案投票爲準；3、 單位委託須加蓋單位公章，法定代表人需簽字；4、 授權委託書有效期限：自本授權委託書簽署之日起至本次股東大會結束之時止。
委託人簽名（蓋章）： 委託人持股數量：委託人證券賬戶號碼： 委託人持股性質：委託人身份證號碼（法人股東統一社會信用代碼）：受託人簽名： 受託人身份證號一(yī)：委託日期：（本授權委託書的剪報、複印件或按以上格式自制均有效）
附件三：廣東三和管樁股份有限公司2020年年度股東大會股東參會登記表證券代碼：003037 證券簡稱：三和管樁 公告編號：2021古景構件 -024廣東三和管樁股份有限公司第二屆監事會第十五次會議決議公告本公司及全體監事保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、監事會會議召開情況廣東三和管樁股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十五次會議於2021年4月26日（星期一）在公司會議室以現場的方式召開會議通知已於2021年4月16日通過郵件的方式送達各位監事。
本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人會議由監事會主席文維主持，董事會祕書吳延紅列席本次會議會議召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定出席會議的監事對各項議案進行了認真審議並做出瞭如下決議：。
二、監事會會議審議情況（一）審議通過古景構件 《關於公司2020年度監事會工作報告的議案》具 體 內 容 詳 見 公 司 於 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 體 巨 潮 資 訊 網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度監事會工作報告》。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權本議案需提交公司股東大會審議（二）審議通過《關於公司2020年度財務決算報告的議案》（三）審議通過《關於公司2021年度財務預算報告的議案》（四）審議通過《關於公司2020年年度報告全文及其摘要的議案》。
經審覈，監事會認爲董事會編制和審議公司《2020年年度報告》全文及摘要的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告中(zhōng)容真古景構件 實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
《廣東三和管樁股份有限公司2020年年度報告》全文詳見同日公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），《廣東三和管樁股份有限公司2020年年度報告摘要》詳見同日公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）審議通過《關於公司2020年度內部控制自我評價報告的議案》（六）審議通過《關於公司聘任2021年度審計機構的議案》同意續聘立信會計師事務所（特殊普通合夥）爲公司2021古景構件 年度會計審計機構，聘期一年，審計費用110萬元。
《關於公司聘任2021年度審計機構的公告》詳見同日公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）（七）審議通過《關於使用部分閒置自有資金進行證券投資的議案》
經審議，監事會同意公司（包括全資子公司、控股子公司）使用閒置自有資金進行證券投資，額度（包括但不限於委託理財）不超過人民幣50,000萬元（含），其中擬使用不超過40,000.00萬元用於通過商業銀行、證券公司等金融機構購買安全性高、流動性好、風險可控期限不超過12個月的理財產品（包括銀行理財產品、古景構件 國債逆回購、貨幣市場基金、低風險債券、結構性存款及收益憑證、信託產品以及其它根據公司內部決策程序批准的理財(cái)對象及理財方式）；擬使用不超過10,000.00萬元用於新股配售或者申購、證券回購、股票及存託憑證投資、債券投資等。
公司提請股東大會授權董事長在該額度範圍內行使決策權，上述額度自本議案經股東大會審議通過之日起12個月內有效，可月(yuè)環滾動使用《關於使用部分閒置自有資金進行證券投資的公告》詳見同日公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
（八）審議通過《關於2020年度利潤分配方案的議案》公司2古景構件 020年度利潤分配方案爲以公司現有總股本503,836,583股爲基數，向全體股東每10股派現金紅利1.31元（含稅），現金紅利分配總額爲66,002,592.37元，不進行資本公積轉增股本，不送紅股。
監事會認爲公司2020年度利潤分配方案符合《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》以及《公司章程》等有關規定，符合公司實際情況和未來發展規劃，同時兼顧了股東的利益。
監事會同意該利潤分配方案並同意提交公司2020年年度股東大會審議《關於2020年度利潤分配方案的公告》詳見同日公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《古景構件 證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
（九）審議通過《關於公司2021年第一季度報告全文及正文的議案》經審覈，監事會認爲公司《2021 年第一季度報告全文》及正文的編制和審覈程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
具 體 內 容 詳 見 公 司 於 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 體 巨 潮 資 訊 網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《廣東三和管樁股份有限公司 2021 年第一季度報告全文》以及在《證券時報》、《中國證券報》、《古景構件 上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《廣東三和管樁股份有限公司 2021 年第一季度報告正文》。
1、 第二屆監事會第十五次會議決議特此公告廣東三和管樁股份有限公司監事會2021年4月26日證券代碼：003037 證券簡稱：三和管樁 公告編號：廣東三和管樁股份有限公司2021年第一季度報告正文2021年04月
第一節 重要提示公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人韋澤林、主管會古景構件 計工作負責人吳延紅及會計機構負責人(會計主管人員)姚玉引聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整第二節 公司基本情況一、主要會計數據和財務指標非經常性損益項目和金額對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定爲經常性損益的項目，應說明原因。
□ 適用 √ 不適用公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定爲經常性損益的項目的情形二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表古景構件 。
1、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表單位：股公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。
2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表□ 適用 √ 不適用第三節 重要事項一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因√ 適用 □ 不適用二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用經中國證券監督管理委員會《關於覈准廣東三和管樁股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可[2021]114號文古景構件 ）覈准，公司首次向社會公衆發行人民幣普通股（A股）6,800萬股，並於2021年2月4日在深圳證券交易所掛牌上市交易。
股份回購的實施進展情況□ 適用 √ 不適用採用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況□ 適用 √ 不適用三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項四、金融資產投資1、證券投資情況2、衍生品投資情況□ 適用 √ 不適用公司報告期不存在衍生品投資。
五、募集資金投資項目進展情況√ 適用 □ 不適用經中國證券監古景構件 督管理委員會《關於覈准廣東三和管樁股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可〔2021〕114號）覈准，公司首次向社會公衆公開發行人民幣普通股（A股）股票6,800萬股，每股發行價格爲人民幣6.38元，募集資金總額爲人民幣433,840,000.00元，坐扣承銷和保薦發行費用(含稅)人民幣43,432,440.00元后的募集資金爲人民幣390,407,560.00元，已由承銷商招商證券股份有限公司於2021年 2 月 1日匯入公司募集資金專戶。
募集資金總額扣除發行費用（不含稅）74,159,650.53元后公司本次實際募集資金淨額爲人民幣359,680,349.47元2021年2月1日，立古景構件 信會計師事務所（特殊普通合夥）對前述募集資金到賬情況進行了驗資，並出具了“信會師報字[2021]ZC10012號”《廣東三和管樁股份有限公司驗資報告》。
報告期內，公司募集資金專戶收到募集資金人民幣390,407,560.00元，公司從募集資金專戶置換已支付的發行費用28，839,381.16元、直接支付發行費1,887,829.37元，以募集資金向實施募投項目的全資子公司江門三和管樁有限公司增資匯出投資款359,680,349.47元，公司收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額550,337.86元。
截至 2021 年 3 月 31 日公司募集資金專戶餘額爲550,337.86元，存放於公司古景構件 在上海浦東(dōng)發展銀行股份有限公司中山分行下屬的廣州中山分行開設的募集資金專項賬戶內報告期內，江門三和管樁有限公司募集資金專戶收到從公司募集資金專戶匯入的投資款359,680,349.47元，置換自籌資金預先投入募投項目的自有資金10,000,000.00元，尚有自籌資金預先投入募投項目的自有資金81,972,900元未置換，支付轉賬手續費200.00元。
截至 2021 年 3 月 31 日江門三和管樁有限公司募集資金專戶餘額349,680,149.47元，存放於江門三和管樁有限公司在上海浦東發展銀行股份有限公司中山分行下屬的廣州中山分行開設的募集資金專項賬戶內。
目前江門預應力高強度混凝土管樁生產古景構件 基地建設項目正在建設中六、對2021年1-6月經營業績的預計預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能爲虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明□ 適用 √ 不適用。
七、日常經營重大合同□ 適用 √ 不適用八、委託理財√ 適用 □ 不適用單位：萬元單項金額重大或安全性較低、流動性較差、不保本的高風險委託理財具體情況□ 適用 √ 不適用委託理財出現預期無法收回本金或存在其他可能導致減值的情形
□ 適用 √ 不適用九、違規對外擔保情況□ 適用 √ 不適用公司報告期無違規對外擔保情況十、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況□ 適用 √ 不適(shì)用公司報告期不存在控股股東及其關聯方對古景構件 上市公司的非經營性佔用資金。
十一、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表√ 適用 □ 不適用
